Росфинмониторинг допустил ужесточение требований по трудовым спорам

Росфинмониторинг допустил ужесточение требований по трудовым спорам

В ведомстве отмечают, что фиксируют подобные схемы обналичивания средств. С учетом законодательства «кредитные организации не вправе применять заградительный механизм пресечения сомнительных финансовых операций и отказывать в проведении расходной операции по решениям комиссий и вынуждены исполнить требование исполнительного документа», отметили в Росфинмониторинге. Ведомство порекомендовало банкам направлять в его адрес информацию об операции, в отношении которой возникают подозрения, что она осуществляется с целью легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Источник: rbc.ru

Оставить комментарий

Ваш емайл не будет опубликован.

девятнадцать + 18 =