ЦБ отозвал лицензию у партнера попавшего под санкции США «Еврофинанса»

ЦБ отозвал лицензию у партнера попавшего под санкции США «Еврофинанса»

Финансы

США впервые ввели санкции против российского банка из-за Венесуэлы

ЦБ отозвал лицензию у партнера попавшего под санкции США «Еврофинанса»

12 марта РТС-банк сообщил, что приостанавливает обслуживание карт Visa. В качестве причины он указал решение управления по контролю за иностранными активами (OFAC) американского Минфина. Накануне OFAC внесло в санкционный список российско-венесуэльский Еврофинанс Моснарбанк (на сайте РТС-банка указано, что он является партнером «Еврофинанса» по эмиссии и эквайрингу карт платежной системы Visa). США заподозрили его в поддержке режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро и запуска венесуэльской криптовалюты Petro. После этого Visa и Mastercard приостановили ​членство Еврофинанс Моснарбанка в своих платежных системах, из-за чего его карты были заблокированы в России и за границей.

По данным СПАРК, владельцами РТС-банка являются Андрей Махлай (26%) и Ирина Махлай (74%). Ранее совладельцем был также ее муж и брат Андрея Махлая Сергей Махлай: до 2009 года ему принадлежало 74%. 

Дело семьи Махлаев

Сергей Махлай — председатель совета директоров «Тольяттиазота», одного из крупнейших производителей аммиака в мире. На данный момент ему также принадлежат 100% Тольяттихимбанка, который владеет 10% предприятия. При этом почти 71% акций «Тольяттиазота» находится в доверительном управлении у банка.

Многолетним руководителем «Тольяттиазота» был отец Сергея и Андрея Махлаев Владимир. В компании много лет длится конфликт между акционерами: в 2012 году Сергей и Вл​адимир Махлаи стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве, возбужденного по заявлению «Уралхима» Дмитрий Мазепина (в 2008-м приобрел у «Реновы» почти 10% «Тольяттиазота»). Сергей и Владимир Махлаи арестованы заочно и находятся в международном розыске.

Следствие утверждает, что предприятия Махлаев несколько лет экспортировали аммиак и карбамид через компании Ameropa и Nitrochem Distribution. Их владельцем был Андреас Циви — сын Феликса Циви, давнего партнера Владимира Махлая, а в совет директоров Nitrochem несколько лет входил Андрей Махлай. По данным следователей, поставки «Тольяттиазота» осуществлялись по заниженной цене. Ущерб, нанесенный компании, оценивается в сумму не менее $550 млн.

Обвиняемыми по «делу «Тольяттиазота» помимо Махлаев и Андреаса Циви проходят также экс-гендиректор завода Евгений Королев и директор Nitrochem Беат Рупрехт-Ведемайер. В середине февраля завершился допрос свидетелей обвинения. В частности, первый замгендиректора «Тольяттиазота» Виктор Казачков подтвердил, что цена на продукцию, экспортируемую через Nitrochem, не зависела от рыночной конъюнктуры. Еще один свидетель подтвердил, что Сергей и Андрей Махлаи выступают бенефициарами офшорных компаний, на которых числится мажоритарный пакет акций «Тольяттиазота».

Подпишитесь на рассылку РБК.
Рассказываем о главных событиях и объясняем, что они значат.

Авторы:
Наталия Анисимова, Маргарита Девяткина

Источник: rbc.ru

Оставить комментарий

Ваш емайл не будет опубликован.

два × 4 =