Baring Vostok попытался арестовать активы Аветисяна в Италии

«Сговор». В вину Аветисяну Evison ставит то, что он начал переезд его компании «Финвижн» (Finvision) с Кипра в Россию, но не довел его до конца. Она зарегистрировалась в специальном административном районе на острове Русский, но не ликвидировала юрлицо на Кипре (акциями банка владеет российская компания). Это, по мнению Evison, препятствует исполнению решений иностранных судов в отношении «Финвижн» и позволяет компании действовать в нарушение запретов иностранных судов. Наличие двух юрлиц также расценивается Evison как попытка компании избежать подсудности на Кипре.

Нарушение арбитражной оговорки. Как считает Evison, Аветисян начал разбирательство против нее в России, которое привело к тому, что «Финвижн» добилась судебного решения о принудительном исполнении спорного опциона на 10% акций банка «Восточный» и получила контроль над ним. Российский процесс является «вопиющим нарушением» арбитражной оговорки в акционерном соглашении, которая подразумевала, что все споры между «Финвижн» и Evison должны разрешать в Лондонском международном коммерческом арбитраже (LCIA), говорится в документе. Стороны заключили соглашение в 2016 году, когда объединили свои банки «Восточный экспресс» и «Юниаструм» на базе «Восточного». Впрочем, уже после начала российского процесса в июне 2019 года LCIA признал за «Финвижн» право исполнить опцион.

Фонд Майкла Калви утратил контроль над банком «Восточный»

Финансы

Baring Vostok попытался арестовать активы Аветисяна в Италии

Уголовное дело в России. Аветисян, Юсупов и Данилов «сговорились» для того, чтобы начать уголовное дело в России против топ-менеджеров Baring Vostok: основателя фонда Майкла Калви и его коллег Филиппа Дельпаля (оба под домашним арестом), а также Ивана Зюзина и Вагана Абгаряна (оба в СИЗО). Они были «ключевыми свидетелями» для Evison в разбирательстве в лондонском арбитраже, а их арест вынудил Baring отложить разбирательство в LCIA до середины февраля.
Фонд Майкла Калви утратил контроль над банком «Восточный»

Как фонд оценивает ущерб

Evison заявляет об ущербе, который рассчитывается исходя из рыночной оценки акций «Восточного». Evison, как говорится в иске, еще не завершила собственную оценку стоимости 9,99% акций банка и сослалась на оценку, которую российскому суду представила «Финвижн». Согласно этой оценке, как писал РБК, стоимость 100% акций банка составляет 30,7 млрд руб, а стоимость 9,99% акций — 3,067 млрд руб. соответственно. Капитал «Восточного» на тот момент составлял 29 млрд руб. «Оценка рыночной стоимости в один капитал представляется излишне оптимистичной», — говорил тогда РБК аналитик НКР Михаил Доронкин.

«Если представить, что оценка «Финвижн» корректна, и учитывать, что Evison получила за эти акции только 750 млн руб., Evison понесла ущерб в размере около 2,317 млрд руб. (€32,65 млн)», — говорится в иске. К этой сумме компания Baring Vostok добавляет расходы, которые она понесла на разбирательство в России (€1 млн).

Расходы на юридическую поддержку Калви и других топ-менеджеров в рамках уголовного преследования в России фонд оценил в €3,161 млн, говорится в иске.

Фонд упоминает и другие судебные процессы в России и на Кипре. В сумме претензии составляют €37,7 млн.

РБК направил запрос в Baring Vostok.

Что отвечает «Финвижн»

«Baring Vostok злоупотребляет правом и заявляет абсолютно противоречивые позиции по одному тому же ключевому вопросу в разных судебных процессах», — сказал РБК представитель компании Аветисяна.

«В своих попытках размыть долю опционных акций Evison всегда занимал позицию, что цена одной акции банка «Восточный» в рамках допэмиссии не может стоить выше одной копейки, что соответствует оценке стоимости банка около 8 млрд. руб. Для обоснования ущерба в итальянском суде позиция Baring Vostok кардинально изменилась в выгодном для фонда русле, и теперь они заявляют, что рыночная стоимость банка составляет 30,7 млрд руб. или около четырех копеек за одну акцию», — добавил он.

Банк «Восточный» подал к Калви новый иск на 8,8 млрд руб.

Общество

Baring Vostok попытался арестовать активы Аветисяна в Италии

В 2018 году Baring Vostok и компания Аветисяна договорились провести допэмиссию акций банка на 5 млрд руб., чтобы выкупить ее и пополнить капитал «Восточного». Цена одной акции банка в допэмиссии была установлена на уровне 1 коп. «Финвижн» препятствовала проведению допэмиссии, так как фонд был готов выкупить ее в полном объеме и существенно размыть долю оппонентов. «Финвижн» тогда же заказывала свою оценку акций банка, которая и составила 30 млрд руб., исходя из стоимости одной акции примерно в четыре копейки. При таком сценарии размытия доли для компании Аветисяна удалось бы избежать. Впрочем, фонд, по заявлению его представителей, был готов докапитализировать банк исходя и из более высокой цены одной акции. В итоге «Финвижн» заблокировала проведение эмиссии в российском суде, а затем ее срок истек.

Почему Baring Vostok решил судиться в Италии

Как пишет Evison, с 2013 года Аветисян владел семью объектами недвижимости и двумя земельными участками в провинции Лукка и коммуне Форте-деи-Марми в Италии. Их стоимость оценивается в сумму от €14,3 млн до €20,7 млн, говорится в иске. С 2017 года Аветисян владеет компанией Immobiliare Roma S.r.l, которую возглавляет его сестра Анна Аветисян. Immobiliare Roma S.r.l. в свою очередь владеет 14 объектами недвижимости в Лукке, Форте-деи-Марми и Флоренции, стоимостью около €20 млн. О недвижимости Аветисяна в Тоскане, оцениваемой в €20 млн евро, писало агентство ANSA в июне 2019 года.

В Baring Vostok заявили о завершившемся «ничем» следствии по делу Калви

Бизнес

Как считает Evison, в последние месяцы Аветисян предпринял ряд действий, чтобы «снизить стоимость этих активов». Так, 3 декабря 2018 года Артем Аветисян продал своей сестре Анне Аветисян 91% в компании Immobiliare Roma S.r.l., которой он до этого момента владел единолично. Компания была продана за €2 млн, в то время как ее активы составляют более €19 млн. Как считает Evison, это было сделано с целью сокрытия активов и защиты их от Evison. В связи с этим Evison обратилась 19 декабря в гражданский суд Лукки, чтобы признать эту сделку недействительной.

Директор компании Immobiliare Roma Наталья Киселева через представителя «Финвижн» сообщила РБК, что «на балансе компании кроме активов на €19,4 млн имеется также и долг в размере €18,6 млн». «Принимая в расчет имеющийся долг, чистая стоимость активов или акционерная стоимость компании составляет не более чем €1-2 млн», — сказала она. Киселева называет сделку по продаже компании «более чем рыночной», а доводы Baring Vostok — «несостоятельными».

В конце декабря компания Baring Vostok подала новые заявления в суд Лукки с требованием наложить арест на долю Анны Аветисян в Immobiliare Roma, которую она приобрела, и на активы Артема Аветисяна в Италии.
Кроме того, отмечает Evison, в мае 2019 года Аветисян передал своей матери всю итальянскую недвижимость, которой он владел лично и которая оценивается в €14-21 млн. Таким образом, у него остается только 9% в Immobiliare. Из договора о дарении недвижимости, который есть в распоряжении РБК, следует, что Артем Аветисян является «резидентом» Италии (зарегистрирован в Форте-деи-Марми). Представитель «Финвижн» сказал РБК, что при покупке дома в 2009 году для своей семьи Аветисян зарегистрировался в нем для соблюдения формальностей и получения почтового адреса. «При этом Артем Аветисян всегда был и остаётся налоговым резидентом РФ», — добавил он.

Что решил суд Лукки

На заседании 8 января, которое касалось наложения обеспечительных мер на акции Immobiliare Roma, суд постановил, что может рассматривать заявление, так как вопрос касается итальянской компании, и удовлетворил заявление Evison о наложении обеспечительных мер на 91% акций Immobiliare Roma.

Следующее требование Evison — об аресте активов Аветисяна — рассматривалось 16 января другим судьей. Он заметил, в частности, что иск, в поддержку которого Evison просит арестовать активы, подается на Кипре, но ни одно из событий, описанных в иске, на Кипре не произошло. Судья отказал в аресте активов, принадлежащих в Италии лично Аветисяну.

В своем заявлении, переданном через представителя «Финвижн», адвокат Анны Аветисян сообщил, что иски в Италии «умышленно были поданы 30 декабря, чтобы ответчики не смогли надлежаще подготовиться в праздничные дни». «Решение суда уже было оспорено, и мы считаем, что есть большая вероятность отменить данное решение в связи с безосновательностью требований Evison и отсутствием юрисдикции у кипрского суда, с которым данные разбирательства в Италии связаны», — сказал он.

Подпишитесь на рассылку РБК.
Рассказываем о главных событиях и объясняем, что они значат.

Автор:
Павел Казарновский

Источник: rbc.ru

Оставить комментарий

Ваш емайл не будет опубликован.

11 − два =