Банкам могут запретить замораживать счета россиян

Кредитным организациям могут запретить блокировать счета граждан и компаний без весомых доказательств их причастности к «теневой» деятельности. Это следует из проекта поправок Минфина к 115 ФЗ «О противодействии легализации…», с которым ознакомились «Известия».

Согласно поправкам к закону об антиотмывочной деятельности, банку для блокировки счетов необходимо будет собрать документальные подтверждения того, что клиент относится к максимальной категории риска.

Сейчас кредитные организации при блокировке руководствуются своими внутренними правилами, не объясняя причин клиентам.

По мнению Минфина, такие действия банков наносят вред хозяйственной деятельности компаний и частных лиц.

Эксперты из банков считают, что эти поправки сразу приведут к росту теневого оборота в стране.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Между нами тает блок: банкам хотят запретить замораживать счета

Источник: iz.ru

Оставить комментарий

Ваш емайл не будет опубликован.

один × три =